Money Laundering

Данная группа создана для людей интересующихся вышеназваной проблемой в силу абсолютно не интересующих меня причин,абстоятельств и мотиваторов.. Способы отмывания денег Вывоз наличных из страны с помощью курьеров или сокрытия их в перевозимом грузе с целью дальнейшей репатриации через иностранные банки. Прохождение по счетам денежных средств, значительно превышающих реальные возможности клиента в бизнесе. Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами. Проведение операций в особо крупных размерах в интересах третьих лиц, в частности обмен больше сумм денег. Заключение контрактов с инофирмами на оказание различных услуг информационно-справочного характера. Выдвижение без основательных причин требования открыть несколько счетов с различными начальными номерами. Предоставление сведений о себе, достоверность которых невозможно проверить либо заведомо искаженных сведений. Внесение больших сумм на счет наличными, что может указывать на противоправную направленность действий клиента банка. Заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных контрактов на поставку несуществующих товаров. Стремление при открытии и ведении операций по счетам ограничиться своим присутствием только при открытии счета и избежать последующих контактов с операционистами путем назначения доверенных лиц по управлению денежными средствами, находящимися на счетах. Покупка ценных бумаг с их переводом в другой банк и т. п. Сокрытие настоящего происхождения денег (счета в иностранных банках и размещение в инвестиционных компаниях, организация фиктивных компаний, приобретение ценных бумаг, антиквариата, недвижимости за границей и т. п.). Перечисление наличных на счета подставных лиц с дроблением денежных сумм. кто в теме,делитесь познаниями