ООО "Альянс Премиум" (ПОД/ФТ)

64 подписчиков

Оказывает комплекс услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для юридических лиц и предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе: I. Разрабатывает 1. Правила внутреннего контроля, 2. Комплекс необходимых приказов (о назначении специального должностного лица, об утверждении перечня сотрудников, разработка программы обучения сотрудников и иные), 3. Документы по внутренним проверкам (приказы, отчеты), 4. Журналы инструктажей, методику проведения внутренних инструктажей; II. Доработка правил внутреннего контроля и иных документов в связи с изменениями законодательства; III. Проводит 1. Целевые инструктажи, 2. Повышение квалификации, 3. Повышение уровня знаний, 4. Тематические вебинары по вопросам реализации 115-ФЗ.